CNBC: Washington usiluje o zabavení kryptoměn spojených s íránskou ropou

Státní zastupitelství tvrdí, že Teherán využíval síť subjektů obchodujících s kryptoměnami v Číně a dalších zemích k legalizaci více než 1,5 miliardy dolarů (31,6 miliardy Kč) pocházejících z nelegálního prodeje ropy. Peníze měly následně sloužit k financování íránské vlády, armády a Islámských revolučních gard.

"Dnes zabavujeme a usilujeme o propadnutí více než 61 milionů dolarů, které patří íránské vládě a které by jinak byly použity na podporu nepřátelských vojenských akcí a teroristických útoků proti Spojeným státům a našim spojencům,“ uvedl v prohlášení náměstek státního zástupce Sean Buckley.

Americké úřady konkrétně obviňují dvě čínské společnosti, a sice Blessed Trust a Hexa Whale, že prostřednictvím obchodních účtů na kryptoměnové burze Binance patrně legalizovaly výnosy z prodeje íránské ropy na černém trhu a nelegálně získané prostředky pak převáděly íránské vládě nebo osobám na ni napojeným. Peníze pak byly použity k financování teroristických a dalších aktivit íránské vlády, uvedlo státní zastupitelství pro jižní oblast New Yorku.

"Společnost Binance má nulovou toleranci vůči porušování sankcí nebo nelegální činnosti. Binance nepovolovala žádné transakce se sankcionovanými osobami,“ uvedl mluvčí této kryptoměnové burzy. "V této záležitosti budeme i nadále spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Pokud zjistíme riziko související s porušováním sankcí nebo nelegálním financováním, vždy provedeme příslušné šetření, podle potřeby účty omezíme nebo zmrazíme, uživatele z platformy odstraníme a případ nahlásíme příslušným úřadům," dodal.

Čínská společnost Blessed Trust se podle žaloby prezentovala jako firma poskytující správu majetku nebo úschovu virtuálních aktiv. Americké úřady ale tvrdí, že přijímala a převáděla výnosy z nelegálního obchodu a poskytovala tzv. on-ramp služby, což znamená, že umožňovala převod běžných měn na kryptoměny. Do těchto operací byly podle žaloby zapojeny také kryptoměnové společnosti působící v USA.

Podobné služby podle úřadů poskytovala i společnost Hexa Whale, která spolupracovala s Blessed Trust a jejími přidruženými subjekty. Žaloba tvrdí, že obě společnosti využívaly americký finanční systém k převodu desítek milionů dolarů v rámci tohoto schématu. Vyjádření těchto firem se webu CNBC nepodařilo získat. Mezi klienty obou společností patří také firmy z čínského sektoru zpracování a obchodování s ropou a ropnými produkty.

Spojené státy uplatňují vůči Íránu sankce v různých podobách od islámské revoluce z roku 1979. Sankční režim se později rozšířil a dnes se týká mimo jiné íránského ropného a finančního sektoru. Washington sankce zdůvodňuje zejména snahou omezit íránský jaderný a raketový program, podporu ozbrojených skupin a terorismu a porušování lidských práv.

Výrazně se sankce proti íránskému režimu a lidem z revolučních gard zpřísnily v souvislosti s íránským jaderným programem. Ekonomický tlak měl Teherán mimo jiné přimět k jednání, které v roce 2015 vedlo k uzavření mezinárodní dohody o íránském jaderném programu (JCPOA). Spojené státy pak za prezidenta Donalda Trumpa od dohody odstoupily a v roce 2018 znovu zavedly rozsáhlé sankce, včetně opatření proti íránskému energetickému, lodnímu a finančnímu sektoru.